A pénzmosás elleni törvény már 2003-ban hatályba lépett. Akkor például a könyvelőknek, pénzügyi szolgáltatóknak, közjegyzőknek a kétmillió forint feletti készpénzes tranzakciókra kellett figyelni és a gyanús mozgásokat jelenteni. Most ez az értékhatár 3,6 millió forintra emelkedett, és idén már nem az adóhivatalnak, hanem a vámosok pénzügyi információs egységének Budapestre kell jelezni az ilyen forgalmat.
Dr. Nagy János - országos parancsnok, VPOP
"Ez az egység fogadja az ilyen gyanús tranzakciókról szóló bejelentéseket különböző helyekről, illetve dolgozza fel, illetve szükség esetén riasztja a nyomozóhivatalokat, hogy folytassák le a szükséges nyomozati cselekményeket."
A szabályok szerint a gyanús pénzmozgásokat egy adatlapon kell bejelenteni a hatóságnak, aki nem teszi, a börtönt kockáztatja.
Kövesdi Zoltán - ügyvéd
"Én nem tudok arról, hogy nálunk tett volna valaki ilyen bejelentést. Úgy érzem, hogy nálunk ez még tartalommal nincs kitöltve."
Az érintetteknek, például a pénzügyi szolgáltatóknak március közepéig kellett elkészíteni saját szabályzatukat a pénzmosás és a terrorizmus megelőzése érdekében. Ehhez a felügyeleti szervüktől kaptak mintát, ami az érintettek véleménye szerint nem éppen életszagú. Megtudtuk, hogy ma már nem jellemző a készpénzforgalom, több milliós kifizetés leginkább a felvásárlóknál fordul elő.
